本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議通知于2013年5月3日以電話方式發(fā)出，會議于2013年5月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員6人，參與表決董事6人，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
　　一、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案
　　截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項目預先已投入自籌資金的實際投資金額共為25,687.34萬元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項目的土地使用權(quán)購置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資；酵母生物工程技改擴建項目的土建和設(shè)備投資。
　　為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　二、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
因開展募集資金投資項目的建設(shè)，截止2013年4月30日，公司已使用募集資金25,687.34萬元，募集資金專戶余額53,739.65萬元。根據(jù)項目實施計劃及募集資金使用的進度情況，公司預計未來十二個月期間將有超過39,000萬元的募集資金暫時閑置。
為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣39,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。

　　三、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案
　　根據(jù)實際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，對現(xiàn)有《公司章程》部分條款進行修改（詳情見附件）。

　　四、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2012年度股東大會的議案
　　公司董事會決定于2013年5月31日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2012年度股東大會。

　　上述第二、第三項議案需提交公司股東大會審議。
　　特此公告。
 
 
 
 
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                               二O一三年五月十一日
 
附件：
關(guān)于修改《公司章程》的議案
 
根據(jù)實際情況需要，公司依照《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，對現(xiàn)有《公司章程》部分條款進行修改：
一、《公司章程》第四條原為：公司注冊中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司。英文名稱為：The Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
現(xiàn)修改為：公司注冊中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司。英文名稱為：Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
二、《公司章程》第六條原為：公司注冊資本為人民幣叁億貳仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆元。
現(xiàn)修改為：公司注冊資本為人民幣肆億肆仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆元。
三、《公司章程》第二十一條原為：公司目前股份總額為叁億貳仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結(jié)構(gòu)為：控股股東德力西集團有限公司持股數(shù)為陸仟肆佰萬股，占公司股份總數(shù)的19.82％；其余股東持股數(shù)為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數(shù)的80.18％。
現(xiàn)修改為：公司目前股份總額為肆億肆仟貳佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。目前公司股本結(jié)構(gòu)為：控股股東德力西集團有限公司持股數(shù)為壹億捌仟肆佰萬股，占公司股份總數(shù)的41.55％；其余股東持股數(shù)為貳億伍仟捌佰捌拾陸萬壹仟叁佰貳拾肆股，占公司股份總數(shù)的58.45％。
四、《公司章程》第一百零九條原為：董事會由七至十一名董事組成，設(shè)董事長一名。
現(xiàn)修改為：董事會由七至十一名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。
五、《公司章程》第一百一十四條原為：董事會設(shè)董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
現(xiàn)修改為：董事會設(shè)董事長1人，副董事長一名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
六、《公司章程》第一百一十六條原為：董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定其他董事代行其職權(quán)。
董事長不能履行職權(quán)又未指定其他董事代行其職權(quán)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。
現(xiàn)修改為：董事長不能履行職權(quán)時，由副董事長履行職權(quán)。
副董事長不能履行職權(quán)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。
《公司董事會議事規(guī)則》就上述修改情況同時作相應修訂。