本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2023年12月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的議案
公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證監(jiān)事會(huì)工作的有序開展，同意公司監(jiān)事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與公司主要股東單位溝通，現(xiàn)提名邵林芳、包秀成為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。上述股東大會(huì)選舉產(chǎn)生后的2名監(jiān)事，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)。
本議案尚需提交股東大會(huì)采用累積投票制選舉決定。 
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》。
2、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項(xiàng)嚴(yán)格遵守了《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)影響公司的上市地位。因此，我們同意本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
 
特此公告。