本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年1月17日下午14時(shí)45分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年1月17日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年1月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年1月17日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào)五樓會(huì)議室。
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)胡煜鐄先生
（六）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)7人，代表股份156,608,840股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.7245%（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為442,861,324 股，其中公司回購(gòu)專(zhuān)戶中的股份數(shù)為4,482,462股，該等回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為438,378,862股）。其中：
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)5人，代表股份156,600,640股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.7227%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份8,200股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0019%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份74,200股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0169%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)了如下議案：
（一）關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
1、投票表決情況：同意156,601,540股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%；反對(duì)7,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意66,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的90.1617%；反對(duì)7,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.8383%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（二）關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案
1、投票表決情況：同意156,601,540股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%；反對(duì)7,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意66,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的90.1617%；反對(duì)7,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.8383%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，甘化科工本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和甘化科工《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。　
 
特此公告。