本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2022年12月27日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月30日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
鑒于公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)公司審計(jì)的團(tuán)隊(duì)加入擬變更的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，綜合考慮公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展需要，經(jīng)過廣泛了解、審慎決策，以及經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，同意變更司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，聘用期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案
根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于5名已離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格和條件的員工，同意公司將其獲授但未解除限售的限制性股票214,590股進(jìn)行回購注銷。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的公告》。

3、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2023年1月17日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議需提請(qǐng)股東大會(huì)審議之事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股大會(huì)的通知》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
 
特此公告。