本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）因2010年及2011年連續(xù)兩年虧損，公司股票于2012年2月29日被實施退市風險警示的特別處理，公司存在披露2012年年報后暫停上市的風險。現(xiàn)將公司化解退市風險的相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于公司近幾年經(jīng)營虧損的說明
　　自上市以來，公司圍繞甘蔗資源的綜合利用，主要從事甘蔗制糖，并利用制糖的廢渣生產(chǎn)漿紙、利用制糖的廢水（糖蜜）生產(chǎn)生化產(chǎn)品。近年來，隨著珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及經(jīng)濟形勢發(fā)展，甘蔗種植面積銳減，公司喪失了原有資源綜合利用的優(yōu)勢。雖然公司多方組織纖維原料采購，但由于原料量少價高，且運輸距離遠，纖維原料成本急劇上升。如2006年公司本部停榨后甘蔗渣采購成本由335元/噸上升到2011年的480元/噸（不含稅），上升幅度高達43.28％；竹子采購成本同期也由263元/噸上升到457元/噸（不含稅），上升幅度高達73.76％，而公司漿紙業(yè)務(wù)生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品定價能力較弱，公司產(chǎn)品的售價升降幅度不大（公司機制紙的售價從2006年的4,903元/下降至2011年的4,678元/噸，下降幅度4.59%；槳板的售價從2006年的3,840元/噸上升至2011年的3,980元/噸，上升幅度3.65%）。同時，公司設(shè)備落后殘舊，維修維護費用較高，2006年至2011年，公司年均設(shè)備維護費用超過1,000萬元/年。
　　此外，公司原系延續(xù)于上世紀50年代的老國企，仍需承擔較多的社會職能，如社區(qū)管理職能，向生活區(qū)供電、供水職能，社區(qū)醫(yī)療、保健職能，退休員工和退休教師管理職能等，使公司每年增加費用開支約1,400萬元，歷史負擔沉重。
　　綜合上述原因，公司主營業(yè)務(wù)連年虧損。

二、公司化解退市風險的應(yīng)對方案
　　為化解退市風險，公司已積極采取并落實各項扭虧措施，力爭2012年度實現(xiàn)盈利。

（一）公司已采取和將采取的應(yīng)對措施
　　1、公司于2011年末停止了本部虧損的漿紙生產(chǎn)業(yè)務(wù)，減少了經(jīng)營性虧損約7,000萬元。
　　2、在當?shù)卣С窒拢咨瓢仓昧?,800多名在職員工，約節(jié)省成本費用4,500萬元；移交社會職能，消除歷史負擔，減少費用開支約1,400萬元。
　　3、加快推進公司本部廠區(qū)“三舊”改造項目的實施進度，盡早收回資金，盤活公司資產(chǎn)，改善財務(wù)狀況。公司本部列入“三舊”改造的土地面積約800畝。2012年6月27日，公司拍賣了本部閑置資產(chǎn)，現(xiàn)正在進行設(shè)備的清拆、搬運工作，預(yù)計2012年底完成。2013年可進入分期拍賣土地的程序。
　　4、加強和地方政府的溝通，落實財政補貼資金到位。根據(jù)江門市資產(chǎn)管理局與德力西集團有限公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓《補充協(xié)議書》約定，今年上半年已到位財政補貼6,000萬元，年底前還有1,000萬元政府扶持資金要到位。
　　5、加強生物產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營管理，開源節(jié)流，提高生物產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益。 2012年上半年，生物中心實現(xiàn)營業(yè)收入3,749 萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤290萬元，實現(xiàn)凈利潤279萬元，實現(xiàn)了扭虧為盈。
以上各事項的若干具體進展情況，公司已通過定期報告及臨時公告在指定媒體予以披露。

（二）取得的成效
　　2012年上半年，公司一方面抓好紙張貿(mào)易、生物產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營發(fā)展及LED外延片生產(chǎn)項目建設(shè)工作；另一方面處理好改制的遺留問題，加快對公司本部停產(chǎn)后閑置資產(chǎn)的處置進度，各項工作均取得一定成效，為全年工作目標的完成奠定了基礎(chǔ)，公司整體發(fā)展態(tài)勢良好。2012年上半年，公司營業(yè)收入為20,252.45萬元（其中主營業(yè)務(wù)收入19,658.99萬元，占比97.07%，其它業(yè)務(wù)收入593.46萬元，占比2.93％），營業(yè)利潤493.68萬元，營業(yè)外收入6,081.82萬元（其中財政補貼6,000萬元），歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,526.96萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤457.47萬元，實現(xiàn)了扭虧為盈。
公司于2012年7月13日披露了業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)計公司2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,600萬元—7,300萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約為600萬元—1,300萬元。

三、本次非公開發(fā)行股票對公司持續(xù)經(jīng)營能力的影響
　　本次非公開發(fā)行股票募集資金投向為LED外延片生產(chǎn)項目、酵母生物工程技改擴建項目。
雖然年初LED行業(yè)下游封裝行業(yè)的景氣程度下降較快，但LED的照明應(yīng)用趨勢依然向好。2012年3月，廣東省政府發(fā)布了《廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，確定半導(dǎo)體照明（LED）為廣東省重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2012年5月，廣東省政府印發(fā)了《廣東省推廣使用LED照明產(chǎn)品實施方案》，目標三年內(nèi)普及LED公共照明，“十二五”末，全省LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值5,000億元以上的發(fā)展目標，因此，應(yīng)用于照明的LED芯片，包括公司LED項目產(chǎn)品應(yīng)用方向的大功率LED芯片產(chǎn)品，前景看好，故LED外延片生產(chǎn)項目建成達產(chǎn)后，有望成為公司新的利潤增長點。而酵母生物工程技改擴建項目達產(chǎn)后，公司生物產(chǎn)業(yè)將進一步做大做強。
　　若本次非公開發(fā)行成功，公司主營業(yè)務(wù)中將增加LED產(chǎn)業(yè)，培育出新的利潤增長點，酵母生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將得到擴大，公司的盈利能力將大幅度提升；此外，本次非公開發(fā)行完成后，還可以充實公司資本金，改善公司的財務(wù)狀況，提高每股凈資產(chǎn)價值，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。有關(guān)本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的可行性分析報告請參閱公司2011年10月14日刊登于指定媒體的相關(guān)公告。

四、本次發(fā)行完成后12個月內(nèi)，公司無重大資產(chǎn)重組、重大資產(chǎn)收購或發(fā)行股票融資計劃
　　若公司本次非公開發(fā)行股票能順利完成，其后的12個月內(nèi)，公司無《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》界定的重大資產(chǎn)重組或重大資產(chǎn)收購等影響公司股價的計劃，也無發(fā)行股票融資的計劃。

五、相關(guān)自查情況說明
　　（一）經(jīng)自查，截至本公告日，公司控股股東不存在影響公司的違法違規(guī)行為；公司、現(xiàn)任全體董事、監(jiān)事、高級管理人員也不存在違法違規(guī)行為。
　　（二）經(jīng)自查，截至本公告日，公司日常經(jīng)營活動中的采購、銷售、借款等各類合同履行正常，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動合法、合規(guī)，不存在因違法經(jīng)營、合同違約而導(dǎo)致民事賠償訴訟的風險。
　　（三）經(jīng)自查，截至本公告日，公司現(xiàn)任全體董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在尚未了結(jié)或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件，不存在因違反職責而導(dǎo)致民事賠償訴訟的風險。

　　特此公告。