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股票激勵計(jì)劃限制性股票首次授予登記完成的公告

發(fā)布時間:2021-06-01
       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示:
        1、本次限制性股票授予日:2021年3月30日;
        2、本次限制性股票授予數(shù)量為392.96萬股;
       3、本次限制性股票授予人數(shù)為56人;
       4、本次限制性股票上市日:2021年5月19日。
 
       廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定,完成了公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃(以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”)中限制性股票的首次授予登記工作,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
        一、本次激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
       1、2021年3月12日,公司召開第十屆董事會第二次會議及第十屆監(jiān)事會第二次會議,會議審議通過了《公司<2021年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)>及其摘要》等議案。同日,公司獨(dú)立董事就公司《2021年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計(jì)劃(草案)》”)發(fā)表了獨(dú)立意見。
        2、2021年3月15日至2021年3月24日期間,公司通過公司宣傳欄在公司內(nèi)部將公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃(以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”)激勵對象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時限內(nèi),沒有任何組織或個人提出異議或不良反映,無反饋記錄。2021年3月25日,公司監(jiān)事會發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》(公告編號:2021-33)。
      3、2021年3月30日,公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《公司<2020年股權(quán)激勵計(jì)劃(草案)>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案,并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》(公告編號:2021-42)。
       4、2021年3月30日,公司第十屆董事會第四次會議和第十屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會對2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整,本次激勵計(jì)劃首次授予激勵對象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人,首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬股調(diào)整為392.96萬股,預(yù)留授予的股票數(shù)量不做調(diào)整。公司獨(dú)立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為本次激勵計(jì)劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就,首次授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。北京市康達(dá)(廣州)律師事務(wù)所出具了法律意見書。
       二、本次激勵計(jì)劃的首次授予情況
       1、首次授予日
       本次激勵計(jì)劃的首次授予日為2021年3月30日。
       2、本次激勵計(jì)劃的股票來源
       本次激勵計(jì)劃的股票來源為公司從二級市場回購的A股普通股。
       3、首次授予限制性股票數(shù)量
       本次激勵計(jì)劃向激勵對象首次授予限制性股票392.96萬股,約占本次激勵計(jì)劃公告前公司股本總額的0.8873%。
       本次激勵計(jì)劃授予的限制性股票各激勵對象間的分配情況如下表所示:
序號 姓名 職務(wù) 獲授的限制性股票數(shù)量(萬股) 占授予限制性股票總數(shù)的比例 占本激勵計(jì)劃草案公告日股本總額的比例
1 黃克 董事長 21.216 4.83% 0.0479%
2 施永晨 副董事長、總裁 21.216 4.83% 0.0479%
3 馮駿 副總裁 21.216 4.83% 0.0479%
4 李忠 副總裁 18.564 4.23% 0.0419%
5 司景喆 董事會秘書、投資總監(jiān) 18.564 4.23% 0.0419%
6 陳波 財(cái)務(wù)總監(jiān) 18.564 4.23% 0.0419%
中層管理人員及核心骨干(50人) 273.62 62.35% 0.6178%
預(yù)留部分 45.9013 10.46% 0.1036%
合計(jì) 438.8613 100.00% 0.9910%
       4、行權(quán)價格/授予價格
       本次激勵計(jì)劃限制性股票授予價格為每股5.43元。
       5、限制性股票的限售期和解除限售安排
       本激勵計(jì)劃首次授予的限制性股票限售期分別為自相應(yīng)授予的限制性股票登記完成之日起12個月、24個月、36個月。激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。
       當(dāng)期解除限售的條件未成就的,限制性股票不得解除限售或遞延至下期解除限售。限售期滿后,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購。
       本激勵計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示:
解除限售期 解除限售時間 解除限售比例
首次授予的限制性股票第一個解除限售期 自首次授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止 30%
首次授予的限制性股票第二個解除限售期 自首次授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止 30%
首次授予的限制性股票第三個解除限售期 自首次授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起48個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止 40%
 
       在上述約定期間內(nèi)未申請解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票,公司將按本激勵計(jì)劃規(guī)定的原則回購激勵對象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。
激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股份同時限售,不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓,該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若公司對尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購,該等股份將一并回購。
       6、限制性股票的解除限售條件
       解除限售期內(nèi),同時滿足下列條件時,激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售:
       (1)公司未發(fā)生如下任一情形:
       ①最近一個會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告;
       ②最近一個會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告;
       ③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形;
       ④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的;
       ⑤中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
       (2)激勵對象未發(fā)生如下任一情形:
       ①最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
       ②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;
       ③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施;
       ④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的;
       ⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的;
       ⑥中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
       公司發(fā)生上述第(1)條規(guī)定情形之一的,所有激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司按授予價格回購;某一激勵對象發(fā)生上述第(2)條規(guī)定情形之一的,該激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司按授予價格回購。
       (3)公司層面業(yè)績考核要求
       本激勵計(jì)劃首次授予的限制性股票解除限售考核年度為2021-2023年三個會計(jì)年度,每個會計(jì)年度考核一次,各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示:
解除限售期 業(yè)績考核目標(biāo)
第一個解除限售期 以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù),2021年主營業(yè)務(wù)收入增長率不低于10%
第二個解除限售期 以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù),2022年主營業(yè)務(wù)收入增長率不低于25%
第三個解除限售期 以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù),2023年主營業(yè)務(wù)收入增長率不低于50%
       預(yù)留部分業(yè)績考核目標(biāo)為:
解除限售期 業(yè)績考核目標(biāo)
第一個解除限售期 以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù),2022年主營業(yè)務(wù)收入增長率不低于25%
第二個解除限售期 以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù),2023年主營業(yè)務(wù)收入增長率不低于50%
       注: 2021年度主營業(yè)務(wù)收入增長率=2021年度主營業(yè)務(wù)收入/2020年度主營業(yè)務(wù)收入-1,以此類推。 上述“主營業(yè)務(wù)收入”指剔除食糖貿(mào)易收入后的主營業(yè)務(wù)收入。
       若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo),所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回購,回購價格為授予價格。
       (4)個人層面績效考核要求
       激勵對象的個人層面考核分年進(jìn)行,根據(jù)個人的績效考核評價指標(biāo)確定考核結(jié)果,個人年度績效考核結(jié)果合格及以上的,則可按照解除限售系數(shù)解除限售當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票;個人年度績效考核結(jié)果不合格當(dāng)年不能解除限售的限制性股票,由公司按授予價格回購。
績效等級 優(yōu)秀 良好 合格 不合格
個人績效考核評分 100 80-100 80 80分以下
解除限售系數(shù) 1.0 0.80-1.00 0.8 0
       注:解除限售系數(shù)=個人績效考核評分/100,四舍五入保留兩位小數(shù);根據(jù)解除限售系數(shù)計(jì)算當(dāng)年可解除限售的股票數(shù)四舍五入至個位。
       三、激勵對象獲授的限制性股票與公示情況一致性的說明
       鑒于部分激勵對象因個人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃,根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會的授權(quán),公司董事會對本次激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后,公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予的激勵對象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人,首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬股調(diào)整為392.96萬股,預(yù)留授予的股票數(shù)量不做調(diào)整。
除上述調(diào)整外,本次激勵計(jì)劃激勵對象獲授的限制性股票與公示情況及公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的情況一致。
       四、本激勵計(jì)劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件,也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
       五、參與激勵的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情況的說明
       經(jīng)公司自查,參與本次激勵計(jì)劃的公司董事、高級管理人員在授予日前6個月不存在買賣公司股票的情況。
       六、本次授予限制性股票認(rèn)購資金的驗(yàn)資情況
       容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2021年5月8日出具了容誠驗(yàn)字[2021]510Z0002號驗(yàn)資報(bào)告:經(jīng)我們審驗(yàn),截至2021年4月24日止,貴公司已收到56名激勵對象以貨幣資金繳納的出資額21,337,728.00元。   
       七、本次授予限制性股票的上市日期
       本次股權(quán)激勵計(jì)劃的授予日為2021年3月30日,本次授予的限制性股票上市日期為2021年5月19日。
       八、本次限制性股票授予前后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況
 
股份類別 本次變動前 本次變動增減 本次變動后
股份數(shù)量(股) 比例(%) 變動數(shù)量(股) 股份數(shù)量(股) 比例(%)
一、有限售條件股份 14,876,906 3.36 +3,929,600 18,806,506 4.25
二、無限售條件股份 427,984,418 96.64 -3,929,600 424,054,818 95.75
三、股份總數(shù) 442,861,324 100.00 -- 442,861,324 100.00
       九、收益攤薄情況
       本次限制性股票授予登記完成后,公司總股本沒有發(fā)生變化,無需攤薄計(jì)算,公司的每股收益不會因?yàn)橄拗菩怨善笔谟瓒l(fā)生變化。
       十、實(shí)施本次激勵計(jì)劃對相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明
       按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號—股份支付》的規(guī)定,公司將在限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日,根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息,修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量,并按照限制性股票授予日的公允價值,將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。
       1、會計(jì)處理方法
       (1)授予日
       根據(jù)公司向激勵對象授予股份的情況確認(rèn)銀行存款、股本和資本公積。
       (2)限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日
       根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,在限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日,將取得職工提供的服務(wù)計(jì)入成本費(fèi)用,同時確認(rèn)所有者權(quán)益或負(fù)債。
       (3)解除限售日
       在解除限售日,如果達(dá)到解除限售條件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作廢,按照會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定處理。
       (4)限制性股票的公允價值及確定方法
       根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號—股份支付》及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定,公司以市價為基礎(chǔ),以2021年3月30日為計(jì)算的基準(zhǔn)日,對授予的限制性股票的公允價值進(jìn)行了測算。
       2、預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響
       公司將按規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價值,并最終確認(rèn)本激勵計(jì)劃的股份支付費(fèi)用,該等費(fèi)用將在本激勵計(jì)劃的實(shí)施過程中按解除限售的比例進(jìn)行分期確認(rèn)。由本激勵計(jì)劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。
       根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則要求,公司于2021年3月30日首次授予激勵對象限制性股票,2021-2024年股份支付費(fèi)用攤銷情況如下:
首次授予的限制性股票數(shù)量(萬股) 需攤銷的總費(fèi)用(萬元) 2021年(萬元) 2022年(萬元) 2023年(萬元) 2024年(萬元)
392.96 2,554.24 1,117.48 915.27 436.35 85.14
 
       說明:
       (1)上述成本攤銷預(yù)測并不代表最終的會計(jì)成本。實(shí)際會計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予日收盤價和授予數(shù)量相關(guān),還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān),同時提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。
       (2)上述成本攤銷預(yù)測對公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
       公司以目前信息初步估計(jì),在不考慮本激勵計(jì)劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下,限制性股票費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤會造成一定影響。若考慮本激勵計(jì)劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用,由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性,提高經(jīng)營效率,本激勵計(jì)劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費(fèi)用增加。
        十一、公司籌集的資金用途  
       公司本次因授予限制性股票所籌集的資金將用于補(bǔ)充流動資金。
       十二、公司已回購股份用于本次激勵計(jì)劃的情況說明
       1、回購股份的實(shí)施情況
       公司于2020年9月7日召開的第九屆董事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》,同意公司使用資金以集中競價交易方式回購公司A股股份(以下簡稱“本次回購”),用于實(shí)施公司股權(quán)激勵。公司于2020年10月30日首次通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實(shí)施了本次回購方案,截至 2021年3月11日,公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份8,871,075股,占公司總股本的2.00%,最高成交價為10.95元/股,最低成交價為9.24元/股,成交總金額為94,925,877.19元(不含交易費(fèi)用)。公司本次回購股份方案已實(shí)施完畢。
        2、授予價格與回購均價差異處理
       根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》第二十二條規(guī)定,金融工具或其組成部分屬于權(quán)益工具的,其發(fā)行(含再融資)、回購、出售或注銷時,發(fā)行方應(yīng)當(dāng)作為權(quán)益的變動處理。同時根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號——股份支付》應(yīng)用指南中對回購股份進(jìn)行職工期權(quán)激勵規(guī)定:企業(yè)應(yīng)于職工行權(quán)購買本企業(yè)股份收到價款時,轉(zhuǎn)銷交付職工的庫存股成本和等待期內(nèi)資本公積(其他資本公積)累計(jì)金額,同時,按照其差額調(diào)整資本公積(股本溢價)。在等待期的每個資產(chǎn)負(fù)債表日,公司將按照限制性股票授予日的公允價值與員工認(rèn)購價格之差計(jì)入成本費(fèi)用,同時增加資本公積(其他資本公積)。
 
       特此公告。
 
 
                                                                                   廣東甘化科工股份有限公司董事會
                                                                                           二〇二一年五月二十日

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