一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月5日召開的公司2021年第二次臨時股東大會上，選舉產(chǎn)生了公司第十屆董事會。為了保證董事會、高級管理人員團隊的延續(xù)性，公司在2021年第二次臨時股東大會結(jié)束后，立即召開第十屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員，并聘任公司高級管理人員。
本次會議于2021年2月5日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事黃克先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長的議案，選舉了黃克先生為公司第十屆董事會董事長。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案，選舉了施永晨先生為公司第十屆董事會副董事長。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案。
第十屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：黃克先生、施永晨先生、馮駿先生、李愛文先生（獨立董事）、陳紹玲先生（獨立董事）。黃克先生為主任委員。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案。
第十屆董事會薪酬與考核委員會成員為：李愛文先生（獨立董事）、廖義剛先生（獨立董事）、施永晨先生。李愛文先生為主任委員。
五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會提名委員會成員的議案。
第十屆董事會提名委員會成員為：陳紹玲先生（獨立董事）、李愛文先生（獨立董事）、施永晨先生。陳紹玲先生為主任委員。
六、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會審計委員會成員的議案。
第十屆董事會審計委員會成員為：廖義剛先生（獨立董事）、陳紹玲先生（獨立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
七、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司總裁的議案，聘任施永晨先生為公司總裁，任期三年。
八、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案，聘任司景喆先生為公司董事會秘書，任期三年。
司景喆先生的有關(guān)材料已報送深圳證券交易所并經(jīng)審查無異議。
九、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司副總裁的議案，聘任李忠先生、馮駿先生為公司副總裁，任期三年。
十、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案，聘任陳波先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年。
十一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案，聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，獨立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，也不存在任期超過6年的情形。獨立董事就公司聘任高級管理人員的事項發(fā)表了獨立意見，詳情請參閱公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
公司董事會秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 司景喆 | 龔健鵬 |
| 聯(lián)系地址 | 廣東省江門市甘化路62號 | 廣東省江門市甘化路62號 |
| 電話 | （0750）3277650、3277651 | （0750）3277650、3277651 |
| 傳真 | （0750）3277666 | （0750）3277666 |
| 電子信箱 | sjz@gdganhua.com | gjp@gdganhua.com |
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
附件：公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二一年二月六日
附件：公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
總裁施永晨
施永晨，男，1978年10月出生，大學(xué)專科學(xué)歷。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理，德力西集團有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司董事長。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司副董事長兼總裁。
施永晨先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁李忠
李忠，男，1968年11月出生，碩士，工程師、注冊會計師。曾任佛山市集成金融集團有限公司資產(chǎn)管理總監(jiān)，廣東新容金投資管理有限公司執(zhí)行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨立董事，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司投資總監(jiān)。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司副總裁。
李忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁馮駿
馮駿，男，1973年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任四川托普集團副總裁，四川省廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司市場總監(jiān)。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司董事、副總裁，四川升華電源科技有限公司總經(jīng)理。
馮駿先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直接持有公司股份10,135,959股；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
董事會秘書司景喆
司景喆，男，1990年5月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任國金證券研究所軍工組研究員、機械軍工組組長，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司總裁助理。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司投資總監(jiān)、董事會秘書。
司景喆先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
財務(wù)總監(jiān)陳波
陳波，男，1990年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計師。曾任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所項目經(jīng)理，畢馬威華振會計師事務(wù)所上海分所助理經(jīng)理，財通證券股份有限公司投資銀行部副總監(jiān)，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)兼財務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，四川升華電源科技有限公司財務(wù)總監(jiān)。
陳波先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券事務(wù)代表龔健鵬
龔健鵬，男，1973年6月出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務(wù)代表兼企業(yè)管理部副經(jīng)理、總裁辦公室主任；廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司行政總監(jiān)等職。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部經(jīng)理。
龔健鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；沒有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。