本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年2月5日下午14時30分。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年2月5日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年2月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年2月5日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 D 樓會議室。
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（四）召集人：本公司董事會。
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長黃克先生。
（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計6人，代表股份166,192,159股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.2940%。（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為442,861,324 股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)為8,871,075股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為433,990,249股）。其中：
（一）現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計4人，代表股份165,493,359股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.1330%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份698,800股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1610%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份706,200股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1627%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項：
1、關(guān)于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
1.01選舉黃克先生為公司第十屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：黃克先生當(dāng)選為公司第十屆董事會非獨立董事。
1.02選舉施永晨先生為公司第十屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：施永晨先生當(dāng)選為公司第十屆董事會非獨立董事。
1.03選舉馮駿先生為公司第十屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：馮駿先生當(dāng)選為公司第十屆董事會非獨立董事。
1.04選舉呂凌先生為公司第十屆董事會非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：呂凌先生當(dāng)選為公司第十屆董事會非獨立董事。
2、關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
2.01選舉李愛文先生為公司第十屆董事會獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：李愛文先生當(dāng)選為公司第十屆董事會獨立董事。
2.02選舉廖義剛先生為公司第十屆董事會獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：廖義剛先生當(dāng)選為公司第十屆董事會獨立董事。
2.03選舉陳紹玲先生為公司第十屆董事會獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：陳紹玲先生當(dāng)選為公司第十屆董事會獨立董事。
3、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
3.01選舉邵林芳先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：邵林芳先生當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事。
3.02選舉包秀成先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：包秀成先生當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，甘化科工本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和甘化科工《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2021年第二次臨時股東大會決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二一年二月六日
