本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月22日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》，擬改聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠事務所”）為公司2020年度審計機構。獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。
本次改聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效?，F將有關事項公告如下：
一、擬改聘會計師事務所事項的情況說明
公司原聘請的廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“正中珠江”）為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果和現金流情況，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。為適應公司業務發展需要，公司不再續聘正中珠江擔任公司審計機構。公司已就不再續聘會計師事務所事項與正中珠江進行了事先溝通，正中珠江知悉本事項并確認無異議，公司對正中珠江在擔任公司審計機構期間為公司提供的審計服務工作表示誠摯的感謝。
容誠事務所實行一體化管理，建立了較為完善的質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力；容誠事務所自成立以來未受到任何刑事處罰、行政處罰，已購買職業責任保險，具有較強的投資者保護能力。因此，基于公司現實情況和未來發展的需要，經了解、征詢并充分考慮、審慎決策，以及公司第九屆董事會審計委員會建議，公司擬改聘容誠事務所為公司2020年度審計機構，負責公司2020年度財務審計及內部控制審計業務，聘用期一年，并授權公司經營層根據實際業務情況和市場行情決定其工作報酬。
至本公告披露日，前后任會計師事務所已按相關規定做好溝通工作。
二、擬改聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、機構名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
2、機構性質：特殊普通合伙企業
3、歷史沿革：由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業。
4、注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26。
5、業務資質：是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務，是全球知名會計網絡RSM國際在中國內地的唯一成員所。
6、投資者保護能力：容誠事務所已購買職業責任保險累計責任限額5億元，建立了較為完善的質量控制體系，從未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
7、分支機構信息：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所，成立于2019年7月23日，注冊地址為廣州市南沙區豐澤東路106號（自編1號樓）X1301-D9789(集群注冊） （JM），執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。
（二）人員信息
截至2019年12月31日，容誠事務所共有員工3,051人。其中，合伙人106人，注冊會計師860人，首席合伙人肖厚發；全所共有2,800余人從事過證券服務業務，從事過證券服務業務的注冊會計師770余人。
項目合伙人、擬簽字注冊會計師：姚靜，1999年起從事審計工作，從事證券業務審計超過20年，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。
擬簽字注冊會計師：陳皓淳，2008年起從事審計工作，從事證券業務審計13年，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。
（三）業務信息
容誠事務所2019年度總收入共計105,772.1萬元，其中，審計業務收入69,691.54萬元，證券業務收入45,557.89萬元；為210家上市公司提供2019年度財務報表審計服務，客戶主要集中在制造業（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及礦產資源、建筑及工程地產、軟件和信息技術、批發和零售、交通運輸、倉儲和郵政業、文體娛樂、金融證券等多個行業。對于本公司所在行業，該所及審計人員擁有豐富的審計業務經驗。
（四）執業信息
容誠事務所及從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目合伙人、項目質量控制復核人、擬簽字注冊會計師均為從業經歷豐富、具有相應資質并長期從事證券服務業務的專業人士，具備相應專業勝任能力。
（五）誠信記錄
近3年內，擬簽字注冊會計師姚靜共收到1份行政監管措施（警示函），即2019年8月26日，收到中國證券監督管理委員會廣東監管局行政監管措施決定書【2019】66號。除此之外，容誠事務所及簽字注冊會計師未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。（根據相關法律法規的規定，前述行政監管措施不影響容誠事務所及簽字注冊會計師繼續承接或執行證券服務業務和其他業務）
三、擬改聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司第九屆董事會審計委員會對容誠事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為容誠事務所具備證券、期貨從業執業資格，專業能力和資質能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司審計工作的要求,同意向董事會提議改聘容誠事務所為公司2020年度財務報告和內部控制審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事就改 聘會計師事務所事項發表事前認可意見如下：
經審閱相關議案材料，我們認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）所具有證券、期貨等相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司2020年度審計工作的要求。公司本次擬改聘會計師事務所事項符合公司業務發展需要，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，因此，我們對于本次公司改聘會計師事務所的事項予以認可并同意將該事項提交公司第九屆董事會第三十五次會議審議。
公司獨立董事就改聘會計師事務所事項發表獨立意見如下：
經核查，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠事務所”）具有證券、期貨等相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，有利于保障或提高上市公司審計工作的質量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。擬改聘會計師事務所具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，審議程序符合相關法律法規的有關規定。因此，我們同意公司改聘容誠事務所擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計機構，并同意提交公司股東大會審議。
3、董事會審議情況
公司于2020年12月22日召開第九屆董事會第三十五次會議，以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》，同意改聘容誠事務所為公司2020年度審計機構，負責公司2020年度財務審計及內部控制審計業務，聘用期一年，并授權公司經營層根據實際業務情況和市場行情決定其工作報酬。本次改聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議。
四、報備文件
1、公司第九屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司第九屆董事會審計委員會2020年第四次會議決議；
3、 公司獨立董事關于公司改聘會計師事務所的事前認可意見及關于公司改聘會計師事務所的獨立意見；
4、前任會計師事務所書面陳述意見；
5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十三日
