本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2020年3月19日以書面方式發(fā)出，會議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2019年度監(jiān)事會工作報告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度監(jiān)事會工作報告》。
       二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2019年度報告及年度報告摘要
       經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審議公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了2019年度內(nèi)部控制評價報告
       公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)政策法規(guī)及公司的實際情況，修訂了《公司章程》。監(jiān)事會已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評價報告，對該評價報告無異議，公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
       四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》的議案
       監(jiān)事會認為，公司在制定《未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年）》時著眼于對投資者的合理回報以及公司長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來業(yè)務(wù)模式、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實際情況。
       上述第一、第二、第四項議案需提交公司股東大會審議。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
                                                                                    二〇二〇年三月二十八日