一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2018年第三次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2018年10月10日，公司第九屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會召集，召集程序符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2018年10月26日下午14時。
2、網絡投票時間：2018年10月25日至2018年10月26日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日：2018年10月22日（星期一）
（七）出席對象：
1、于股權登記日2018年10月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司本次重大資產重組符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
2、逐項審議《關于公司本次重大資產重組方案的議案》；
2.01 標的資產
2.02 交易對方
2.03 標的資產的交易價格及定價依據
2.04 本次交易對價的支付
2.05 標的資產交割
2.06 標的資產過渡期期間損益歸屬
2.07 業(yè)績承諾及補償安排
2.08 業(yè)績獎勵安排
2.09 決議有效期
3、審議《關于公司本次重大資產重組不構成關聯交易的議案》；
4、審議《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案》；
5、審議《關于本次交易不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》；
6、審議《關于本次交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；
7、審議《關于公司股票價格波動是否達到<關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關標準的說明的議案》；
8、審議《關于本次交易涉及的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》；
9、審議《關于簽訂附條件生效的<股權收購協議>的議案》；
10、審議《關于簽訂附條件生效的<標的資產業(yè)績承諾補償協議>的議案》；
11、審議《關于簽訂附條件生效的<關于四川升華電源科技有
限公司股權收購協議之補充協議>的議案》
12、審議《關于批準本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》；
13、審議《關于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案》；
14、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次交易相關事宜的議案》；
15、審議《關于修改公司章程的議案》；
16、審議《關于補選公司非獨立董事的議案》；
17、審議《關于補選公司獨立董事的議案》。
除議案16、17外，其余議案為特別決議議案，根據相關法律法規(guī)，需經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票同意才能通過。
上述議案均需對中小投資者的表決實行單獨計票。
上述議案內容詳見公司于2018年10月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三次臨時股東大會文件》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關于公司本次重大資產重組符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | √ |
| 2.00 | 關于公司本次重大資產重組方案的議案 | √作為投票對象的子議案數：（9） |
| 2.01 | 標的資產 | √ |
| 2.02 | 交易對方 | √ |
| 2.03 | 標的資產的交易價格及定價依據 | √ |
| 2.04 | 本次交易對價的支付 | √ |
| 2.05 | 標的資產交割 | √ |
| 2.06 | 標的資產過渡期期間損益歸屬 | √ |
| 2.07 | 業(yè)績承諾及補償安排 | √ |
| 2.08 | 業(yè)績獎勵安排 | √ |
| 2.09 | 決議有效期 | √ |
| 3.00 | 關于公司本次重大資產重組不構成關聯交易的議案 | √ |
| 4.00 | 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案 | √ |
| 5.00 | 關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案 | √ |
| 6.00 | 關于本次交易符合《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | √ |
| 7.00 | 關于公司股票價格波動是否達到《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關標準的說明的議案 | √ |
| 8.00 | 關于本次交易涉及的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 | √ |
| 9.00 | 關于簽訂附條件生效的《股權收購協議》的議案 | √ |
| 10.00 | 關于簽訂附條件生效的《標的資產業(yè)績承諾補償協議》的議案 | √ |
| 11.00 | 關于簽訂附條件生效的《關于四川升華電源科技有限公司股權收購協議之補充協議》的議案 | √ |
| 12.00 | 關于批準本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案 | √ |
| 13.00 | 關于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案 | √ |
| 14.00 | 關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次交易相關事宜的議案 | √ |
| 15.00 | 關于修改公司章程的議案 | √ |
| 16.00 | 關于補選公司非獨立董事的議案 | √ |
| 17.00 | 關于補選公司獨立董事的議案 | √ |
四、會議登記辦法
（一）登記方式：1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2018年10月25日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰
聯系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
第九屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一八年十月十一日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。對于逐項表決的提案，對一級提案投票視為對其下各子議案表達相同投票意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2018年10月26日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始的時間為2018年10月25日下午15:00，結束時間為2018年10月26日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2018年第三次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數：
聯系電話：
傳真：
聯系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會授權委托書
本公司（人）：______________________，證券賬號：___________________，持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票________________股，現委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2018年第三次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案 | √ | |||
| 1.00 | 關于公司本次重大資產重組符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于公司本次重大資產重組方案的議案 | √作為投票對象的子議案數：9 | |||
| 2.01 | 標的資產 | √ | |||
| 2.02 | 交易對方 | √ | |||
| 2.03 | 標的資產的交易價格及定價依據 | √ | |||
| 2.04 | 本次交易對價的支付 | √ | |||
| 2.05 | 標的資產交割 | √ | |||
| 2.06 | 標的資產過渡期期間損益歸屬 | √ | |||
| 2.07 | 業(yè)績承諾及補償安排 | √ | |||
| 2.08 | 業(yè)績獎勵安排 | √ | |||
| 2.09 | 決議有效期 | √ | |||
| 3.00 | 關于公司本次重大資產重組不構成關聯交易的議案 | √ | |||
| 4.00 | 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案 | √ | |||
| 6.00 | 關于本次交易符合《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 | √ | |||
| 7.00 | 關于公司股票價格波動是否達到《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關標準的說明的議案 | √ | |||
| 8.00 | 關于本次交易涉及的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 | √ | |||
| 9.00 | 關于簽訂附條件生效的《股權收購協議》的議案 | √ | |||
| 10.00 | 關于簽訂附條件生效的《標的資產業(yè)績承諾補償協議》的議案 | √ | |||
| 11.00 | 關于簽訂附條件生效的《關于四川升華電源科技有限公司股權收購協議之補充協議》的議案 | √ | |||
| 12.00 | 關于批準本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案 | √ | |||
| 13.00 | 關于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案 | √ | |||
| 14.00 | 關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次交易相關事宜的議案 | √ | |||
| 15.00 | 關于修改公司章程的議案 | √ | |||
| 16.00 | 關于補選公司非獨立董事的議案 | √ | |||
| 17.00 | 關于補選公司獨立董事的議案 | √ | |||
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權委托書簽