本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2018年9月25日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年9月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6名，實(shí)際到會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了《關(guān)于簽訂附條件生效的<關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》。
      同意公司與馮駿、彭玫、成都升華共創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、成都升華同享企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂附條件生效的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)本次交易相關(guān)事項(xiàng)予以明確。
      本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
      特此公告。
 
                                                                           江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                              二〇一八年十月十日