江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2018年3月15日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年3月22日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2017年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議公司2017年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司制定了《證券投資管理制度》及修訂了《募資資金管理制度》和《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)董事會(huì)評(píng)價(jià)報(bào)告無異議，公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)就該計(jì)提資產(chǎn)減值議案的決策程序合法，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
五 、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次資產(chǎn)核銷符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決議程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況；經(jīng)查驗(yàn)，核銷的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，核銷后不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷。
六、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于擬與江門市土地儲(chǔ)備中心簽訂《收回土地補(bǔ)償合同書》的議案
為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，同意公司與江門市土地儲(chǔ)備中心簽訂《收回土地補(bǔ)償合同書》。
上述第一、第二、第四、第六項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年三月二十四日
