本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2017年11月17日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2017年11月21日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于繼續(xù)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的議案。
        監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以30,000萬(wàn)元為起拍價(jià)繼續(xù)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司（簡(jiǎn)稱“德力光電”）100%股權(quán)及公司對(duì)德力光電享有的23,184.19萬(wàn)元債權(quán)，能實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)資金的回籠，符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
        特此公告。
 
                                                                                江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                               二〇一七年十一月二十二日